News - Obbligo di comunicazione per titolari effettivi

In tema di normativa antiriciclaggio, a seguito del decreto del 9 ottobre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT – (29 settembre 2023) intitolato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni della titolarità effettiva”, anche gli Agenti di Commercio organizzati come società di capitali, quindi come Srl o Spa, sono tra i soggetti obbligati alla presentazione della domanda di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente. 

Dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal giorno lunedì 9 ottobre 2023, i soggetti hanno tempo 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi. 
Pertanto, per i soggetti già costituiti alla data del 9 ottobre 2023 il termine per la comunicazione del titolare effettivo è l’11 dicembre 2023. Diversamente, per i soggetti costituiti successivamente alla data del 9 ottobre 2023 per la suddetta comunicazione si dovrà rispettare il termine dei 30 gg. dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di Imprese e di persone giuridiche private). 

IMPORTANTE:

• la pratica – la cui trasmissione è esclusivamente telematica – è destinata alla Camera di Commercio di riferimento per la sede legale dell’Impresa (per le Imprese);
• NON è prevista la possibilità di delegare l’adempimento ad un professionista o ad un intermediario, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi tutti, per tempo, di firma digitale;
• l’indirizzo PEC deve essere attivo;
• il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione nei termini sopra indicati è soggetto all’irrogazione della sanzione amministrativa da parte della Camera di Commercio prevista dall’art. 2630 del Codice civile che va da un minimo di €. 103,00 ad un massimo di €. 1.032,00;
• la pratica è ESENTE dall’imposta di bollo, ma SOGGETTA SOLO ai diritti di segreteria.